Prevenci贸n de Lavado de Dinero

La prevenci贸n de lavado de dinero y la prevenci贸n del financiamiento al terrorismo es una prioridad a nivel nacional y mundial. Se trata de un fen贸meno complejo con graves implicaciones econ贸micas y sociales en el que la legislaci贸n para la prevenci贸n no es m谩s que una de las muchas herramientas para proteger los sistemas financieros y las econom铆as mediante el establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar transacciones o actividades que impliquen ganancias ilegales o relacionadas con la financiaci贸n de acciones terroristas.

Nuestra firma asiste a clientes del sector financiero y no financiero en materia regulatoria, as铆 como en el cumplimiento de la legislaci贸n local, incluyendo la adaptaci贸n de criterios para la realizaci贸n de operaciones con el p煤blico en general, as铆 como en el an谩lisis y dise帽o de metodolog铆as, pol铆ticas y procedimientos para prevenir el lavado de dinero. Entre nuestros clientes se encuentran instituciones financieras, comerciantes, compa帽铆as de seguros, ONG, empresas de la industria automotriz, joyer铆as, entre otros.