Prevención de Lavado de Dinero

La prevención de lavado de dinero y la prevención del financiamiento al terrorismo es una prioridad a nivel nacional y mundial. Se trata de un fenómeno complejo con graves implicaciones económicas y sociales en el que la legislación para la prevención no es más que una de las muchas herramientas para proteger los sistemas financieros y las economías mediante el establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar transacciones o actividades que impliquen ganancias ilegales o relacionadas con la financiación de acciones terroristas.

Nuestra firma asiste a clientes del sector financiero y no financiero en materia regulatoria, así como en el cumplimiento de la legislación local, incluyendo la adaptación de criterios para la realización de operaciones con el público en general, así como en el análisis y diseño de metodologías, políticas y procedimientos para prevenir el lavado de dinero. Entre nuestros clientes se encuentran instituciones financieras, comerciantes, compañías de seguros, ONG, empresas de la industria automotriz, joyerías, entre otros.