Inclusión de Garantía de Audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas de la Ley de Instituciones de Crédito
Versión para imprimir | Marzo 2022
- La Ley de Instituciones de Crédito establece que la SHCP debe presentar a las instituciones bancarias una lista de personas bloqueadas a efecto de prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones en materia de financiamiento al terrorismo.
- Las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas podrán hacer valer sus derechos a través del procedimiento de Garantía de Audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).